第一届董事会第一次全体会议

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2018-08-02 14:36:23　来源: 华纳星辰传媒

2017年7月19日，华纳星辰（北京）文化传媒股份有限公司第一次董事会会议在京召开，董事会所有成员应董事长高峦峰的邀请，出席首次董事会议，这标志着公司第一届董事会正式成立，董事会的规范化、常态化运作拉开帷幕。

华纳星辰（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“华纳星辰传媒”）注册资本人民币1亿元，是一家以影视剧策划制作、音乐创作、演出策划、组织文化交流、艺人培训为经营范围，以传统媒体和新媒体为依托的传媒机构。公司设立明星学院、全民经纪等版块，致力于为每一个有梦想的人提供平台、提供舞台实现梦想。

会议首先通报了公司董事会董事组成情况。目前公司共有15位董事，3位监事，1位秘书。高峦峰任董事长，为公司法定代表人。随后，会议对《公司章程》进行了解读、学习与讨论，设立了董事会及监事会，并进行了委任。最后，会议审议并通过了《华纳星辰（北京）文化传媒股份有限公司章程》、《华纳星辰（北京）文化传媒股份有限公司董事会决议》、《华纳星辰（北京）文化传媒股份有限公司监事会决议》、《华纳星辰（北京）文化传媒股份有限公司股东大会决议》。

会议指出，目前公司成立正契合国家“十三五”期间文化产业发展需求，秉承“跨界运作、控制上游、整体布局、稳步推进”运作方针，以文化产业为载体、以现代金融为依托、以传统媒体和互联网新媒体为渠道，多领域开花结果为定位，在设置多道安全保障防线基础上稳步推进各项工作。董事们一致表示，公司一届一次董事会的召开，为企业走向标准化管理、科学化发展迈出了坚实的第一步，意义重大。接下来，全体董事要加强对法人治理规章制度的学习，抓好会议决议的贯彻落实，为进一步推进董事会机制的有效运行和制度创新而努力，为开创公司发展新局面而奋斗。

董事长高峦峰对华纳星辰接下来半年的工作进行了以下几个方面的汇报：

一、经营思路

二、关于项目运营管理

三、关于市场化运作

四、关于收购澳达置业（北京）国际投资管理有限公司后并重组建新的华纳金诺（北京）国际投资管理有限公司

五、筹建华纳星辰旗下华纳网云网络科技有限公司

六、关于搭建全民经纪计划APP，将互联网科技与现代媒体结合，实现每个人的演员梦、导演梦，并拓展海外市场

七、关于纪录片的筹拍以及公司品牌全球战略化提升

八、华纳星辰传媒决定今年9月份参加德国法兰克福国际纪录片节并筹办法兰克福华纳星辰之夜。

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